Somos un despacho de asesoría con más de 20 años de experiencia en el sector automotriz. Desde 2013 estamos comprometidos en el cumplimiento de la ley; analizamos y realizamos auditorías internas para prevenir el lavado de dinero
- Quiénes somos
Nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tus obligaciones legales y fortalecer tu negocio.
- Beneficios
¿Por qué cumplir con la ley?
Evita sanciones legales
Las empresas que cumplen con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero pueden evitar sanciones económicas y legales que afectarían su operativa y viabilidad
Mejora la reputación
Cumplir con la ley no solo es una obligación; también mejora la percepción pública y la reputación de la empresa, generando mayor confianza entre clientes y socios comerciales
- Logros
Beneficios de la Asesoría en Prevención de Lavado de Dinero
La asesoría efectiva en esta área ofrece ventajas significativas para las empresas, promoviendo tanto el cumplimiento normativo como el fortalecimiento de la relación con los clientes.
Inicio de la implementación de auditorías relacionadas con la prevención de lavado de dinero, resultando en una mayor claridad en los procesos internos.
Mejoras en los procesos internos y en la capacitación del personal, lo que resultó en un entorno más controlado y seguro.
Aumento en la confianza del cliente y reputación empresarial, gracias a la transparencia y al cumplimiento normativo.
Nuevas obligaciones en materia de cumplimiento de la obligaciones, de identificación y la tecnología
- Servicios
auditorías especializadas
Identificación de riesgos
Nuestras auditorías están diseñadas para detectar vulnerabilidades y áreas de mejora en el cumplimiento de la normativa de lavado de dinero
Mejoras en procesos
Proporcionamos recomendaciones prácticas para optimizar los procesos internos y asegurar el cumplimiento normativo
Fortalecimiento de confianza
Las auditorías ayudan a fortalecer la confianza de los clientes y a proteger la reputación de la empresa ante las autoridades
Asistencia Fiscal
Nuestras auditorías están diseñadas para detectar vulnerabilidades y áreas de mejora en el cumplimiento de la normativa de lavado de dinero
Cumplimiento Legal
Proporcionamos recomendaciones prácticas para optimizar los procesos internos y asegurar el cumplimiento normativo
Prevención de Riesgos
Las auditorías ayudan a fortalecer la confianza de los clientes y a proteger la reputación de la empresa ante las autoridades
Multas o sanciones
Multa de 200 a 2000 UMAs
Multa de 200 a
2000 UMAs
Multa de 200 a
2000 UMAs
Multa de 200 a
2000 UMAs
Multa de 200 a 2000 UMAs
Multa de 10,000 a 65,000 UMAs
Multa de 10,000 a 65,000 UMAs
Multa de 10,000 a 65,000 UMAs
- Alianzas
Alianzas con marcas mundiales
